Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75 корпус 2 помещение 2Н литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809194533
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7808020385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00246-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7808020385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 июня 2024 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента-20.05.2024г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Повестка дня Общего собрания акционеров АО «ЛЕНЛЕСТОРГ»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в здании офиса по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75, корпус 2, помещение 2Н, литера А, 1 этаж за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества следующую информацию:
1) Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
2) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
3) Годовой отчет Общества за 2023 год.
4) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли Общества за 2023 год и распределению чистой прибыли прошлых
лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты.
5) Письменное согласие выдвинутых кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Лица, имеющие право на участие на годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 21.05.2024г. по 13.06.2024г. в будние дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 195271 г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75, корпус 2 , помещение 2Н, литера А, а также во время проведения собрания акционеров 14.06.2024г. По письменному запросу акционера (с указанием его идентификационных данных) вышеуказанные материалы могут быть направлены на адрес электронной почты акционера.
Адрес электронной почты Общества: lestorg@vapa.ru
2.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 45-1п-121 от 31.03.1993, 1-02-00246-D от 22.12.1998).
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 Апреля 2024 года, Протокол №172.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Смирнова С.В.
3.2. Дата: 18.04.2024